A coordenadora da Clínica de Direito Penal da Escola de Direito da FGV em São Paulo (DIREITO GV), Heloísa Estellita, participou do seminário ?O Setor Joalheiro e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro?, promovido na sede da Ajorio (Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro).Heloísa analisou as exigências previstas na nova resolução do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que tem por objetivo estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essas exigências passaram a incluir, entre outros, o cadastro dos joalheiros no COAF e o estabelecimento de políticas internas de prevenção.   A professora falou  ainda sobre lavagem de capitais, legislação, o impacto na atividade das joalherias e sobre políticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro.Em junho deste ano, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e a Clínica de Direito Penal da DIREITO GV lançaram uma cartilha para orientar os empresários que atuam no comércio de joias e de pedras e metais preciosos. O projeto recebeu apoio institucional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).Clique aqui e acesse o guia.